Powerpoint-Show zum Vortrag Oil for Food

Offshore Strukturen
im Oil-for-Food-Skandal
Bern, 10.11.2006
Dr. Zora Ledergerber
Basel Institute on Governance
Basel Institute on Governance, Missionsstrasse 62, CH-4055 Basel, Phone +41 (0)61 267 28 75, [email protected]
Oil-for-Food-Programme: Hintergrund
 1990
Invasion Iraks in Kuwait: Golfkrieg
 1991
Befreiung Kuwaits
Security Council Resolution 687 -> Zerstörung
aller chemischen, biologischen und
nuklearen Waffen
Security Council Resolution 661 -> Embargo:
Kein Handel und finanzielle Transaktionen
mit Irak
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Folge: Humanitäre Krise im Irak
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Oil-for-Food Programme (OFFP)
 Öl für Nahrungsmittel
 Grösstes humanitäres Programm in der Geschichte
der UNO
 1000 Mitarbeitende im Irak und NY
 9 UNO-Unterorganisationen
 Gedacht als temporäres Programm, 1996 – 2003
 Irak verkaufte Öl im Wert von 110 Milliarden USD
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Korruptionsvorfälle
 Öl: Surcharges (Zuschläge)
 Humanitäre Güter: Kickbacks
 Schmuggeln von Öl
 Korruption innerhalb der UNO
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Illegales Einkommen durch Korruption: 1.8 Mia USD
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Bildung von Shell Companies
 TAURUS
 Alcon
Konten
Konten
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Fenar
Konten
Konten
Schweiz
Konten
Libanon
Taurus
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Glencore: Ölförderungsrechte
Delta Petroleum Glencore France
Leith Shbeilat
 SOMO
Abu
Reyaleh
Petrogas
Incored Tading
Marbel
Zangas
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Al Khaled
Engeneering
 Glencore
München
Glencore: Geldfluss
$6.6 Mio Surcharges
Genf
Amman
Dubai
Zürich
Glencore
Zypern
Incomed
Trading
Mr.
Lakhani
Beirut
AbuReyaleh
Irakische
Botschaft
Genf
Genf
Genf
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Abu
Reyaleh
Beirut
Somo
Humanitarian Contract Kickbacks – Flow of Funds
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Australian Wheat Board (AWB)
 En gros Verkäufer von Australischen Weizen
 Wichtigster Vertragspartner für humanitäre Güter
 6.8 Mio Tonnen Weizen für USD 2.3 Mia.
 Problem: Irak fing an, Transportkosten zu verlangen
 AWB glaubte angeblich, dass Alia eine rechtmässige
Transportfirma mit Sitz in Jordanien sei
 AWB zahlte insgesamt USD 221 Mio an Alia
 Frage: Was wusste das AWB?
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Australian
Wheat Board „Inland Transportation Fees“
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ÖlSchmuggel
$8.4 Mia.
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Korruption innerhalb der UNO
 Boutros Boutros-Ghali
 Kofi Annan und Kojo Annan
 Benon Sevan
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Offshore-Strukturen: Verschleierung der Herkunft
 Einsatz von Sitzgesellschaften
 Einsatz von Berufsgeheimnisträgern
 Einsatz von Bankverbindungen an
Offshore-Centers
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Independent Inquiry Committee into the UN Oilfor-Food Programme (IIC)
 Mark Pieth
Richard Goldstone
 Paul Volcker
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Methode
 80 Angestellte
 35 Mio USD
 Zugang zu verdeckten Quellen
 Amtshilfe: Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Libanon, Jordanien
 FED (Federal Reserve)
 12 Mio Dokumente
 UNO, Irak, Banken, Unternehmen, Tel-Aufzeichnungen,
Interviews (1100)
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Problem: Informationsbeschaffung
 Amtshilfe
 Verschiedene Rechtsordnungen
 Berufsgeheimnisträger
 Sprachliche Hürden (Arabisch, Russisch etc)
 Sicherheitsaspekte
 Zeitverschiebung
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Schweiz
 Leistete Amtshilfe
 Gesuche ans Seco für Interviews (Art. 7 Embargogesetz)
 Schweizer Beteiligung:
 Rohölhändler mit Sitz in der Schweiz haben unter dem Oil-forFood-Programm irakisches Erdöl im Gegenwert von 3.5 Mia USD
(5% des Totals) gekauft.
 Ausländische Erdölhändler finanzierten den Erwerb bedeutender
Mengen an irakischem Erdöl über Banken in der Schweiz
 Mittlerweile 30 Verfahren hängig (10 beim Seco, 20 bei BA)
 1 Verurteilung: Busse von 50‘000.Page 23
Auswirkungen auf die UNO
 UN Ethics Office
 Schutz von Whistleblower
 Strenge finanzielle Offenlegungspflichten
 Aufstockung von Ermittlungs- und Buchhaltungsstellen
 Strengere Ermittlung bei Unregelmässigkeiten im
Beschaffungswesen und Überprüfung von adequaten
Strukturen
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Schlussfolgerung: Besondere Umstände
 Grosser Mediendruck
 Knapp an Zeit
 Politischer Druck
 Erschwerende Umstände:
 Sicherheitsaspekt (Ermittlungen im Irak)
 Amtshilfe in unüblichen Kanälen
 FED
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 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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