Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Berliner Synchron Holding AG
Ordentliche Hauptversammlung am 27. August 2015, um 11:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mühlenstrasse 52-54, 12249 Berlin,
Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
Eintrittskartennummer:
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Anzahl Aktien: ..................................................
ausgestellt auf:
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(Name, Vorname)
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(PLZ)
(Wohnort)
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen, der gemäß den durch den jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten abstimmt. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht
erteilen wollen, müssen diesem daher in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Der
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld
angekreuzt werden. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an den
Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthält dieser sich insoweit der Stimme. Aktionäre werden gebeten, für die Vollmachts- und
Weisungserteilung dieses Formular zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters zu verwenden. Das Formular ist zusammen
mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 25. August 2015, (Eingangsdatum) in Textform an die folgende Anschrift
zu senden: Berliner Synchron Holding AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 0406378-5423, E-Mail: [email protected].
Auch im Fall der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises
des Aktienbesitzes entsprechend der in der Einladung zur Hauptversammlung beschriebenen Form erforderlich.
WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:
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WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND
IHRE WEISUNGEN AN:
Für den
Vorschlag der
Verwaltung
Gegen den
Vorschlag der
Verwaltung
Stimmenthaltungen
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a) Herr Gregor Kunz, Wirtschaftsprüfer, Berlin
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b) Manfred Teubner, Journalist, Berlin
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c) Hans-Joachim Huss, Unternehmensberater, Berlin
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Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder
ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum
Ausschluss des Bezugsrechts
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten
Kapitals 2010/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2010/II, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015 sowie
entsprechende Satzungsänderungen
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Punkte der Tagesordnung*
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
5.
Wahlen zum Aufsichtsrat
2.
3.
6.
7.
8.
*) Die vollständige Tagesordnung mit den jeweiligen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde am 20. Juli 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der
Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.berliner-synchron.de zugänglich gemacht.
Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Berliner Synchron Holding AG, Karl Richter, Hamburg, meine /
unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung
von § 181 BGB und unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von
Untervollmachten ein.
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Ort / Datum / Unterschrift, bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB