Geldwäsche - was ist das?

Geldwäsche - was ist das?
GELDWÄSCHE

ist das Einschleusen von Gewinnen
aus kriminellen Handlungen in den
legalen Geldverkehr. Gewinne aus
illegalen Handlungen, z. B. aus
Prostitution, Rauschgifthandel,
verbotenem Glücksspiel, Hehlerei,
Erpressung und Steuerhinterziehung.
GELDWÄSCHE
ist im Allgemeinen die
Einschleusung von illegal erlangten
Vermögenswerten in den legalen
Finanz- und Wirtschaftskreislauf
mit dem Ziel, ihre wahre Herkunft
zu verschleiern.
GELDWÄSCHE

ist eine Straftat. Wegen Geldwäsche
wird bestraft, wer vermögenswerte
Sachen und Rechte, die aus einem
Verbrechen oder einem Vergehen
stammen, die gewerbsmäßig oder vom
Mitglied einer zur Begehung solcher
Taten verbundenen Bande begangen
worden sind.
GELDWÄSCHE

ist ein typisches Begleitdelikt der
organisierten Kriminalität. Durch
komplizierte Finanztransaktionen, die z.
B. im Internet vorgenommen werden,
soll der Eindruck erweckt werden, dass
Vermögenswerte illegaler Herkunft, z.
B. aus organisierter Kriminalität, legal
erworben.
GELDWÄSCHE
 entsteht
durch Einschleusung von
sog. Schwarzgeld in den normalen
Wirtschaftskreislauf.
Das Geld
kommt aus
Drogen- und
Prostitution
Korruption
Terrorismus
Waffenhandel
Wie funktioniert Geldwäsche?
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Wenn illegale Geschäfte abgewickelt
werden, kann dies über Banken laufen.
Sehr oft wird Geldwäsche über fiktive
Unternehmen abgewickelt, oder aber
auch zum Schein unternehmen
betrieben.
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So kann z.B. eine Firma für
entgegengenommenes Geld Waren
kaufen, diese dann wo anders wieder
verkaufen und das eingenommene
Geld wieder an erstere Stelle zurück
zahlen.
GELDWÄSCHE