15.1 Abgeordnetenversammlung vom 16.-18. Juni 2013 in Filzbach Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS Wahl eines Mitglieds des Stiftungsrates HEKS für den Rest der Amtsdauer 2012 – 2015 Antrag Die Abgeordnetenversammlung wählt − gestützt auf Artikel 7 des Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS – folgende Person als Mitglied des Stiftungsrates HEKS für den Rest der Amtsdauer 2012 − 2015: Verena Nold Rebetez Bern, 16. April 2013 Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund Der Rat Der Präsident Gottfried Locher Der Geschäftsleiter Philippe Woodtli Der Stiftungsrat Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS hat das Kompetenzprofil des Stiftungsrates zusammengestellt und dem Rat SEK zuhanden der Abgeordnetenversammlung zur Kenntnis gebracht. 1. Generelle Anforderungen an die Mitglieder des Stiftungsrates Um den vielfältigen Aufgaben und der umfassenden Verantwortung des Stiftungsrates gerecht werden zu können, müssen alle Stiftungsräte und –rätinnen folgende Anforderungen erfüllen: Integre Persönlichkeit, welche sich ohne Einschränkungen mit dem Stiftungszweck und dem Leitbild von HEKS als kirchlichem Hilfswerk identifiziert Positive Einstellung zu den reformierten Landeskirchen in der Schweiz Grundlegende Kenntnisse der kirchlichen Strukturen in der Schweiz (bzw. Bereitschaft sich diese anzueignen) Ausgewiesene Führungserfahrung im Profit- oder Nonprofit-Bereich oder in einer ehrenamtlichen Tätigkeit Fähigkeit zur analytischen und strategischen Beurteilung von Fragestellungen und Situationen Zeitliche Disponibilität um an jährlich 8 bis 10 ganztägigen Sitzungen des Stiftungsrates (davon eine zweitägige Retraite) teilzunehmen und vorgängig die Akten und Beschlussanträge zu studieren Bereitschaft in ständigen Kommissionen oder ad hoc Arbeitsgruppen mitzuarbeiten oder eine solche zu leiten Bereitschaft die eigene Führungs- und Fachkompetenz kontinuierlich weiter zu entwickeln (§ 16 des NPO-Codes) Ausgewiesene Fachkompetenz in mindestens einem der in Kapitel 2 aufgeführten Bereiche. 2. Spezifisches Fachwissen im Stiftungsrat Zusätzlich zu den in Kapitel 1 genannten Anforderungen muss im Stiftungsrat als oberstem Organ von HEKS spezifisches Fachwissen aus sehr unterschiedlichen Bereichen vorhanden sein. Dabei können einzelne Mitglieder Kenntnisse aus mehreren Fachgebieten mitbringen und ein Fachgebiet kann durch mehrere Mitglieder abgedeckt werden. Bei der Nominierung von neuen Mitgliedern zuhanden des Rates und der AV SEK achtet der Stiftungsrat darauf, dass stets die Gesamtheit der Fachgebiete abgedeckt ist und dass wenn immer möglich mehr als eine Person über Kenntnisse in einem bestimmten Fachgebiet verfügt. Folgende Fachgebiete müssen im Stiftungsrat kompetent vertreten sein: Management und Führung einer kleineren oder mittleren Unternehmung im Profit- oder Nonprofit-Bereich Finanz- und Rechnungswesen Personalwesen Sozialwesen und soziale Projektarbeit in der Schweiz Entwicklungszusammenarbeit oder Humanitäre Hilfe Theologie Kirchenwesen und Kirchenbeziehungen (Vertretung einer Kantonalkirche) Kommunikation (Werbung, Marketing, Journalismus, öffentliche Stellungnahmen) Seite 2/4 15_1_Wahl_HEKS_Mitglied_SR.docx Jurisprudenz und Kenntnisse über die Funktionsweise von Nonprofit-Organisationen Schweizer Politik mit Schwerpunkt Soziales und Entwicklungszusammenarbeit Kenntnisse der Besonderheiten der verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Finanz-/Rechnungswesen Personalwesen x Sozialwesen/soziale Projektarbeit Schweiz Entwicklungszusammenarbeit/ Humanitäre Hilfe (x) (x) x x (x) (x) x (x) (x) Sprachregionen x x x x x x x x DCH FCH DCH x x x x x x x (x) x DCH x (x) (x) x FCH x x (x) Theologie Kirchenwesen/Kirchenbeziehungen (Vertretung einer Kantonalkirche) Kommunikation (Werbung, Marketing, Journalismus etc.) Jurisprudenz/Kenntnisse NPO-Bereich Schweizer Politik (EZA, Soziales) x V. Nold x F. Schneider (x) x Kristin Rossier Vertreterin SEK (x) M. Stingelin x J.A. Schneider x W. Schmid R. Hürlimann Management-/ Führungserfahrung D. Amsler Vizepräsidentin Kompetenzprofil des Stiftungsrates (Voraussichtlicher Stand Juni 2013) C. Ruey Präsident 3. x (x) DCH FCH (x) x DCH DCH ( ) = teilweise vorhanden 15_1_Wahl_HEKS_Mitglied_SR.docx Seite 3/4 Der heutige Stiftungsrat Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS setzt sich wie folgt zusammen: Claude Ruey Wahl durch AV für die Amtsdauer 2012 – 2015 Doris Amsler-Thalmann Wahl durch AV für die Amtsdauer 2012 – 2015 René R. Hürlimann Wahl durch AV für die Amtsdauer 2010 – 2013 Kristin Rossier Buri Wahl durch Rat SEK für die Amtsdauer 2011 – 2014 Walter Schmid Wahl durch AV für die Amtsdauer 2010 – 2013 Fritz Schneider Wahl durch AV für die Amtsdauer 2012 – 2015 Jacques-André Schneider Wahl durch AV für die Amtsdauer 2010 – 2013 Martin Stingelin Wahl durch AV für die Amtsdauer 2010 – 2013 _______________________________________________________________________________ Präsidium Mitglieder Zusammen mit dem Stiftungsrat HEKS schlägt der Rat SEK für den Rest der Amtsdauer 2012 – 2015 die folgende Person zur Wahl als Mitglied in den Stiftungsrat HEKS vor: Verena Nold Rebetez Seite 4/4 15_1_Wahl_HEKS_Mitglied_SR.docx